Казахстанские банки проверяют клиентов и платежи по санкционным спискам

Для релоканта это означает, что открытие счёта и проведение переводов зависят не только от гражданства и документов, но и от санкционного профиля клиента и контрагентов. В перспективе платежи, связанные с подсанкционными лицами или непрозрачным происхождением средств, могут задерживаться, отклоняться или приводить к закрытию счёта. В первую очередь это касается нерезидентов, клиентов с российским следом и тех, кто получает крупные международные переводы. По данным источников, учитывать этот риск стоит ещё до переезда и выбора банка.