Дата публикации: 17.06.2026
С 12 августа 2026 года внутренние стандарты контроля Центрального банка Армении требуют от банков выявлять, приостанавливать или отклонять операции, которые могут быть направлены на обход санкций против России. При проверках учитываются гражданство, адрес и налоговое резидентство клиента, а также данные о контрагентах и бенефициарах компаний.
По данным источника, банковский комплаенс в Армении стал формальным регуляторным барьером для операций, связанных с российскими клиентами и контрагентами. Даже если сам клиент не находится в санкционном списке, банк может проверить цепочку платежа и остановить операцию при подозрении на обход ограничений. Это особенно важно для российских нерезидентов, предпринимателей и людей, которые рассчитывают получать зарплату или оплату услуг через армянский счёт. При переезде стоит учитывать, что доступ к счёту теперь зависит не только от документов клиента, но и от назначения платежа и участников операции.